银行未报可疑交易被罚56万，反洗钱红线别踩
央广网北京2月22日消息 2月21日，央行昆明中心支行网站公布行政处罚信息，针对云南红塔银行股份有限公司违反反洗钱相关规定的行为，对其罚款56万元，对有关责任人张宏明、刘明祥分别罚款1.2万元、3万...
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标签：法律责任
反洗钱法规定：特定非金融机构违规后果
更多“特定非金融机构违反《反洗钱法》规定的，由有关特定非金融机构主管部门责令限期改正：情节严重或者逾期未改正的，()；对有关负责人，()”相关的问题 第1题 根据《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主...
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