银行未报可疑交易被罚56万，反洗钱红线别踩
央广网北京2月22日消息 2月21日，央行昆明中心支行网站公布行政处罚信息，针对云南红塔银行股份有限公司违反反洗钱相关规定的行为，对其罚款56万元，对有关责任人张宏明、刘明祥分别罚款1.2万元、3万...
反洗钱法规定：哪些交易行为会被认定为可疑？
第七章 附则 第一章 总则 第一条 为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，加强和规范反洗钱工作，维护金融秩序、社会公共利益和国家安全，根据宪法，制定本法。 第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各...
查工行余额要下哪个App？试试工银e投资
近期，由工商银行自主研发的“工银E投资”手机客户端正式上线，标志着工行E-ICBC战略迈向重要一步。该移动客户端既是国内银行业首次推出的开放式投资交易平台，又是面向个人投资 中国网江西频道6月13日讯...
银行反洗钱违规被罚，哪些交易行为会踩红线？
经济观察网 记者 汪青 近年来央行不断强化风险为本的监管理念，持续加大对银行存在反洗钱违法违规的惩处力度。 记者根据公开信息梳理发现，仅今年4月以来，包括亿联银行、渤海银行、甘肃银行在内的多家银行，...
工行余额查询专用APP是哪个？手把手教你
查社保余额、退休金有门道，手机点几下就搞定，附避坑指南 交了多年社保，不少人想查余额却不知道从哪儿下手；退休的朋友想核对每月养老金，也犯愁该找哪个渠道。其实不管是查社保账户里的钱，还是看退休金、养老金...
工行企业账户余额查询用哪个App？手机电脑这样查
在你的 如果您是证书版企业网银客户，请登录后选择“账户管理-明细查询”功能查询企业账户交易明细；如果您是普及版企业网银客户，请登录后选择“账户管理”功能查询今日/历史明细。此外，您还可以通过企业手机银...
工行已故人员银行卡账户查询：云闪付APP简化流程一站可查
为有效解决已故人员银行卡账户查询难题，工行吉林省分行在省内10家网点推出“已故人员银行卡账户线索查询”便民服务。该便民服务是落实人民银行要求、优化账户服务、便利群众的重要公益举措，通过简化已故人员银行...
股票发行价10.10元算低吗？看懂打新中签交多少钱
12月16日，新股锡华科技公布中签结果，此次中签号码共有99204个，每个中签号码只能认购500股锡华科技股票。 锡华科技的发行价比较低，为10.10元，每中一签500股需缴纳中签款5050元，这个...
解读证券公司监督管理条例要点，涵盖多方面规定
《证券公司监督管理条例》要点解读诚信专业卓越共享稽核部二OO八年五月新法规宣导第1期糠虐预院罢狐侗讹旦斧蔼奉椿栽疚营童即哥擅偶唤砷孩坪病晌趾扁曹得杂===证券公司监督管理条例要点解读===证券公司监督...
养老保险怎么买划算？个人养老金这样缴最划算
个人养老金是指政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营、实现养老保险补充功能的制度。 个人养老金实行个人账户制，缴费完全由参加人个人承担，自主选择购买符合规定的储蓄存款、理财产品、商业养老保险、公募基金...