五大银行手机银行转账汇款免收手续费，农行也在其中
据央视新闻客户端，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行，这五家国内规模最大的银行刚刚联合宣布，从今天开始陆续对客户通过手机银行办理的转账、汇款业务，无论是跨行还是异地都免收手续...
杰克·韦尔奇自传：CEO圣经，管理必读
出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/) 《杰克·韦尔奇自传》 《杰克·韦尔奇自传》(Jack:Straight from the Gut):CEO的圣经 《杰克·...
8月1日起多项银行收费取消或暂停，同行异地取现早已免费
近日发改委、银监会联合印发通知，取消、暂停商业银行部分基础金融服务收费。通知规定，自2017年8月1日起，取消个人异地本行柜台取现手续费，还将暂停其他几项收费项目。 值得关注的是，通知还规定各商业银行...
农行ATM跨行转账手续费多少？同城3-5元
在ATM机显示屏上，持卡人经常能看到“转账”这一项服务，在以前，持卡人按下“确认转账”键后都会发现，大多数ATM机只支持同行转账，如果想要跨行转账，ATM机上会显示“交易无法完成”等字样。不过，从现在...
农村金融机构反洗钱客户风险等级划分经验借鉴
近年来，我国反洗钱形势日益复杂，洗钱活动在农村地区有所增加，这对风控体系相对薄弱的农村金融机构提出了更高要求。面对内外部的困难和挑战，成都农商行以2013年参与人民银行反洗钱大额和可疑交易报告综合试点...
金融机构反洗钱客户风险等级怎么定？渤海保险培训要点
渤海保险召开反洗钱工作会议暨反洗钱培训会议并推动开展“两个加强 两个遏制”专项检查工作 为了推动全辖认真贯彻落实中国人民银行《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》《关于落实〈金融机构反洗钱监督管理办法...
反洗钱年度总结：加强学习与组织领导，完成本年度工作任务
反洗钱年度总结报告 为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。下文是为大家精选的反洗钱年度总结报告，欢迎大家阅读参考! 反洗钱年度总结报告【1】 根据当地人行的有关文件...
金融机构反洗钱客户风险等级：大额现金转账新规影响
跨境大额现金转账交易的反洗钱监管序幕即将开启。 去年年底，中国人民银行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，下称《管理办法》），决定从2017年7月1日起实...
金融机构反洗钱客户风险等级 新规7月实施
跨境大额现金转账交易的反洗钱监管序幕即将开启。 去年年底，中国人民银行发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号，下称《管理办法》），决定从2017年7月1日起实...
金融机构反洗钱客户风险等级评估，大数据方案升级
随着反洗钱行为更具隐蔽性、多样性和跨区域性，金融机构的反洗钱能力也相应面临新一轮升级。将大数据技术应用于反洗钱领域，可借助大数据平台高效整合、分析海量客户身份信息和交易数据，保障反洗钱系统有效开展客户...