金融机构反洗钱客户风险等级怎么定？渤海保险培训要点

渤海保险召开反洗钱工作会议暨反洗钱培训会议并推动开展“两个加强 两个遏制”专项检查工作

为了推动全辖认真贯彻落实中国人民银行《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》《关于落实〈金融机构反洗钱监督管理办法（试行）〉有关事项的通知》和中国保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》《中国保监会关于开展保险机构“两个加强、两个遏制”专项检查的通知》，进一步提高公司反洗钱工作管理水平，遏制违规经营，遏制违法犯罪，总公司合规部/风险管理部于1月13日召开了全辖反洗钱专项工作会议并开展反洗钱培训会，就向中国人民银行上报新版《反洗钱年度报告》、合理评估洗钱和恐怖融资风险、确定客户洗钱风险等级、提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性等反洗钱工作要点进行了宣导和培训，并就开展“两个加强、两个遏制”专项自查、检查工作进行了重点部署。公司副总裁、合规负责人嵇永明出席并对反洗钱工作、“两个加强  两个遏制”专项自查工作提出要求。总公司各部门指派代表及各分支机构总经理室领导、合规岗、反洗钱岗、重大事项报告联系人及分支机构相关部门负责人参加了会议。

嵇总要求，各单位要高度重视反洗钱和“两个加强  两个遏制”专项自查工作，积极贯彻落实法律法规和监管要求，充分认识开展反洗钱和“两个加强  两个遏制”专项自查工作的意义，加强依法治司，全面掌握基本制度，尽职履行保险公司义务，认真完成公司部署任务，要“双保”（确保质量、确保时效）完成自查、抽查、统计、报表、报告等项工作，夯实反洗钱和“两个加强  两个遏制”专项自查工作基础，防范风险，进一步提高我司内控管理水平。