location_on 首页 keyboard_arrow_right 标签:金融犯罪

保险中介组织小心:非法代理退保正被严打

12月25日,公安部召开专题新闻发布会,对公安部和国家金融监督管理总局联合开展的、为期6个月的金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击工作成果进行通报。公安部经济犯罪侦查局局长、国家金融监督管理总局稽查局局...

银行反洗钱违规被罚,哪些交易行为会踩红线?

银行反洗钱违规被罚,哪些交易行为会踩红线?

经济观察网 记者 汪青 近年来央行不断强化风险为本的监管理念,持续加大对银行存在反洗钱违法违规的惩处力度。 记者根据公开信息梳理发现,仅今年4月以来,包括亿联银行、渤海银行、甘肃银行在内的多家银行,...

rocket_launch