银行反洗钱违规被罚,哪些交易行为会踩红线? 经济观察网 记者 汪青 近年来央行不断强化风险为本的监管理念,持续加大对银行存在反洗钱违法违规的惩处力度。 记者根据公开信息梳理发现,仅今年4月以来,包括亿联银行、渤海银行、甘肃银行在内的多家银行,... folder_open 金融 access_alarms 2026-04-19 visibility 5 阅读